Radionica - Primjena novih propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

URIFD Istre i Udruženje obrtnika Pula organizirali su radionicu na temu: Primjena novih propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. 

Radionica  će se održati u Puli, 3. 5. 2019. s početkom u 9:30 sati u dvorani Udruženja obrtnika Pula, Sv. Felicite 5a. 

• po prvi puta u preventivnom zakonodavstvu RH pravne i fizičke osobe koje se bave pružanjem usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta te pružanjem skrbničke usluge novčanika radi držanja, pohrane i prijenosa virtualnih valuta postaju obveznici primjene mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma,
• uvodi se javni pristup podacima koji se nalaze u Registru stvarnih vlasnika.

U postupku donošenja je i Pravilnik o registru stvarnih vlasnika, kojim će se detaljnije propisati unos podataka i pristup podacima iz Registra stvarnih vlasnika. Početkom 2019. na snagu je stupilo 8 pravilnika kojima se obveznicima i državnim tijelima propisuje način provedbe mjera propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Predavači:  predstavnici  Ministarstva financija  Ureda za sprječavanje pranja novca Zagreb

PROGRAM

1. Prevencija pranja novca i financiranja terorizma – novi standardi (5. Direktiva (EU) 2018/843)
2. Primjena izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
3. Slučajevi sa sumnjom na pranje novca
4. Što donosi Pravilnik o registru stvarnih vlasnika?
5. Osvrt na ostale pravilnike:
a) Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama 
b) Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj
c) Pravilnik o načinu dostavljanja dodatnih podataka koje su obveznici dužni dostaviti na zahtjev Ureda
d) Pravilnik o načinu i opsegu dostavljanja podataka o prijenosu gotovine preko državne granice Uredu za sprječavanje pranja novca od strane Carinske uprave
e) Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu o kaznenom djelu pranja novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili kaznenom djelu financiranja terorizma
f) Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenim i drugim prijavama za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma
g) Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu o prekršajnim postupcima
6. Odgovori na pitanja polaznika izobrazbe

• Prezentaciju predavača mailom ili pisani materijal 
• POTVRDU da su za 2019. godinu OBAVILI STRUČNU IZOBRAZBU propisanu Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Naknada

• 500,00 kuna prvi polaznik, a svaki sljedeći polaznik iz istog subjekta 400,00 kuna
• 400,00 kn – svi polaznici društva iz registra članstva HZRIF Udruge Istre
• 320,00 kn – članovi Udruženja obrtnika Pula koji redovito plaćaju komorski doprinos /poslovna suradnja/

Naknada uključuje  literaturu, osvježavajući napitak i okrjepu.

Uplate: HZ RIF  Udruga Istre - IBAN HR5724070001118015789 - na transakcijski račun ili gotovinom prije početka seminara. Udruga Istre nije obveznik poreza na dodanu vrijednost.

Prijavnicu je obvezno isprintati, velikim tiskanim slovima ispuniti tražene podatke te poslati na e-mail urifd(at)urifd.hr ili na fax 573 553 kako bi se pravovremeno tiskale potvrde.