TRAŽIŠ? NAĐI.

Radionica - Primjena novih propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

BIZZDOGAĐANJA
16.4.2019. 9:21:16

Radionica - Primjena novih propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
URIFD Istre i Udruženje obrtnika Pula organizirali su radionicu na temu: Primjena novih propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Radionica  će se održati u Puli, 3. 5. 2019. s početkom u 9:30 sati u dvorani Udruženja obrtnika Pula, Sv. Felicite 5a. 

Izobrazba je namijenjena obveznicima primjene Zakona o SPN/FT: trgovačkim društvima i fizičkim osobama koje obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja, revizorske usluge, bankarske i mjenjačke poslove, odvjetničke i javnobilježničke usluge, poslove zastupanja i posredovanja u osiguranju, posredovanja u prometu nekretninama, organiziranja igara na sreću, trgovine plemenitih metala i dragog kamenja, umjetničkih predmeta i antikviteta i dr.

Donijet je  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma kojim će se preventivno zakonodavstvo Republike Hrvatske uskladiti s odredbama Direktive (EU) 2018/843 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja (5. Direktiva). Najvažnije novine jesu:

  • po prvi puta u preventivnom zakonodavstvu RH pravne i fizičke osobe koje se bave pružanjem usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta te pružanjem skrbničke usluge novčanika radi držanja, pohrane i prijenosa virtualnih valuta postaju obveznici primjene mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma,
  • uvodi se javni pristup podacima koji se nalaze u Registru stvarnih vlasnika.

U postupku donošenja je i Pravilnik o registru stvarnih vlasnika, kojim će se detaljnije propisati unos podataka i pristup podacima iz Registra stvarnih vlasnika. Početkom 2019. na snagu je stupilo 8 pravilnika kojima se obveznicima i državnim tijelima propisuje način provedbe mjera propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.


Predavači: 
predstavnici  Ministarstva financija  Ureda za sprječavanje pranja novca Zagreb

PROGRAM


1. Prevencija pranja novca i financiranja terorizma – novi standardi (5. Direktiva (EU) 2018/843)
2. Primjena izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
3. Slučajevi sa sumnjom na pranje novca
4. Što donosi Pravilnik o registru stvarnih vlasnika?
5. Osvrt na ostale pravilnike:
a) Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama 
b) Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj
c) Pravilnik o načinu dostavljanja dodatnih podataka koje su obveznici dužni dostaviti na zahtjev Ureda
d) Pravilnik o načinu i opsegu dostavljanja podataka o prijenosu gotovine preko državne granice Uredu za sprječavanje pranja novca od strane Carinske uprave
e) Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu o kaznenom djelu pranja novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili kaznenom djelu financiranja terorizma
f) Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenim i drugim prijavama za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma
g) Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu o prekršajnim postupcima
6. Odgovori na pitanja polaznika izobrazbe

Polaznici edukacije dobit će:

  • Prezentaciju predavača mailom ili pisani materijal 
  • POTVRDU da su za 2019. godinu OBAVILI STRUČNU IZOBRAZBU propisanu Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Naknada


  • 500,00 kuna prvi polaznik, a svaki sljedeći polaznik iz istog subjekta 400,00 kuna
  • 400,00 kn – svi polaznici društva iz registra članstva HZRIF Udruge Istre
  • 320,00 kn – članovi Udruženja obrtnika Pula koji redovito plaćaju komorski doprinos /poslovna suradnja/
Naknada uključuje  literaturu, osvježavajući napitak i okrjepu.

Uplate: HZ RIF  Udruga Istre - IBAN HR5724070001118015789 - na transakcijski račun ili gotovinom prije početka seminara. Udruga Istre nije obveznik poreza na dodanu vrijednost.

Prijavnicu je obvezno isprintati, velikim tiskanim slovima ispuniti tražene podatke te poslati na e-mail urifd(at)urifd.hr ili na fax 573 553 kako bi se pravovremeno tiskale potvrde. 

Krajnji rok za prijavu je 30. 4. 2019.god.
 
(I: obrtnici-pula.hr)

Komentiraj


OSTALI SADRŽAJ
Želiš da i tvoja tvrtka bude na eIstra.info? Imate tvrtku u Istri? Javite nam se i budite dio poduzetničkog portala!

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se